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阿根廷指控汇丰控股涉嫌避税和洗钱

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阿根廷联邦税务局说,已对汇丰控股提出指控。

[B]汇丰控股旗下阿根廷子公司面临从事避税和洗钱等非法活动的指控。[/B]

阿根廷当局指控说,阿根廷汇丰银行涉嫌使用“虚假发票”帮助企业避税和洗钱,洗钱总额达3.92亿比索。

阿根廷联邦税务局说,已对汇丰控股提出指控。

汇丰控股发表声明说,对有关指控“极其关注”,并称将配合阿根廷当局的调查。

去年12月,美国当局宣布对汇丰控股处以19亿美元的罚款,因为汇丰未采取反洗钱控制措施,从而使来自受制裁国家的毒品交易收入流入了美国金融系统。

阿根廷联邦税务局说,该局经过长达6个月的调查发现,有记录显示汇丰控股曾帮助企业从事虚假交易,涉嫌避税和洗钱的总额达3.92亿比索。

联邦税务局发言人说,当局还在对其他银行和券商公司展开调查,这些公司可能也涉入了避税和洗钱活动。

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